山鷹紙業(yè)董監(jiān)事會(huì)決議暨臨時(shí)股東會(huì)公告

    安徽山鷹紙業(yè)股份有限公司于2006年1月6日召開(kāi)三屆二次董、監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：

　　一、通過(guò)公司章程(修正案)。

　　二、通過(guò)擬聘請(qǐng)德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。

　　三、通過(guò)關(guān)于年產(chǎn)30萬(wàn)噸紙板技改工程增加產(chǎn)品品種和投資的議案：董事會(huì)同意對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行適應(yīng)性調(diào)整，調(diào)整后項(xiàng)目總投資由8.49億元增加至8.99億元。

　　四、同意向中國(guó)銀行股份有限公司馬鞍山分行申請(qǐng)集團(tuán)客戶授信限額71690萬(wàn)元人民幣：1、為公司集團(tuán)客戶申請(qǐng)短期授信限額2.639億元人民幣，期限一年。2、申請(qǐng)維持中長(zhǎng)期授信限額2.03億元人民幣。3、申請(qǐng)核定固定資產(chǎn)貸款限額2.5億元人民幣。

　　五、通過(guò)關(guān)于為公司控股子公司揚(yáng)州山鷹紙業(yè)包裝有限公司(注冊(cè)資本人民幣4500萬(wàn)元，公司直接持有其91.49%的股權(quán)，并間接持有其8.48%的股權(quán))向銀行申請(qǐng)授信額度提供擔(dān)保的議案：公司為該公司向中國(guó)銀行股份有限公司馬鞍山分行申請(qǐng)1900萬(wàn)元人民幣短期授信限額(1300萬(wàn)元人民幣為銀票敞口額度，600萬(wàn)元人民幣為流動(dòng)資金貸款額度)提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保期限1年。

　　六、通過(guò)關(guān)于為公司控股子公司蘇州山鷹紙業(yè)紙品有限公司(注冊(cè)資本人民幣1500萬(wàn)元，公司直接持有其75%的股權(quán)，并間接持有其24.69%的股權(quán))向銀行申請(qǐng)授信額度提供擔(dān)保的議案：公司為該公司向中國(guó)銀行股份有限公司馬鞍山分行申請(qǐng)490萬(wàn)元短期授信限額，提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保期限1年。

　　截止目前，公司累計(jì)為控股子公司提供擔(dān)保5390萬(wàn)元(含本次擔(dān)保)，無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保。

　　董事會(huì)決定于2006年2月10日上午召開(kāi)2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。